softosaurAudit Management
Audit trails logging all modifications with timestamps
Standard and customised audit-ready reports
Categorías: Compliance
ACTICO Compliance Solutions se basa en un núcleo de software estándar basado en reglas. Anti-Money Laundering analiza las transacciones según el riesgo, genera alertas, clasifica el riesgo de los clientes y prepara informes para la FIU como archivos XML de goAML. Customer Screening compara a los clientes con listas de sanciones, PEP y noticias adversas en el alta y en revisiones periódicas. Payment Screening comprueba los pagos con listas de sanciones antes de contabilizarlos, en menos de un segundo para pagos instantáneos. La detección de abuso de mercado supervisa órdenes de valores y operaciones personales de empleados. Las coincidencias pasan a una gestión de casos integrada con revisión de varios ojos y pistas de auditoría, y agentes de IA controlados pueden preparar la investigación mientras la decisión final sigue en manos del experto humano. El software funciona como SaaS en la nube de ACTICO o en la infraestructura propia de la entidad.
Más detalles del producto
Producto
- Awards and recognitions
- Nombre
- Category Leader, Chartis RiskTech Quadrant for AML Transaction Monitoring Solutions 2026
- Año
- 2026
- Categoría
- AML Transaction Monitoring
- Organizer
- Chartis Research
- Nombre
- Category Leader in Adverse Media Monitoring and Name & Transaction Screening, Watchlist and Adverse Media Monitoring Solutions 2026
- Año
- 2026
- Categoría
- Watchlist and adverse media monitoring
- Organizer
- Chartis Research
- Tipo de solución
- Conjunto de herramientas
A quién va dirigido
- Sectores
- Servicios financieros
- Seguros
- Tipos de organización
- Empresa