softosaurAudit Management
Audit trails logging all modifications with timestamps
Standard and customised audit-ready reports
Kategorien: Compliance
ACTICO Compliance Solutions basiert auf einem regelbasierten Standardsoftware-Kern. Anti-Money Laundering analysiert Transaktionen risikoorientiert, erzeugt Alarme, klassifiziert das Kundenrisiko und bereitet FIU-Meldungen als goAML-XML-Dateien vor. Customer Screening gleicht Kunden beim Onboarding und in regelmäßigen Prüfungen mit Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Listen ab. Payment Screening prüft Zahlungen vor der Buchung gegen Sanktionslisten, bei Instant Payments in unter einer Sekunde. Die Marktmissbrauchserkennung überwacht Wertpapieraufträge und Mitarbeitergeschäfte. Treffer gelangen in ein integriertes Case Management mit Mehr-Augen-Prüfung und Audit-Trails; kontrollierte KI-Agenten können die Recherche vorbereiten, während die endgültige Entscheidung beim menschlichen Experten bleibt. Die Software läuft als SaaS in der ACTICO Cloud oder in der eigenen Infrastruktur des Instituts.
Weitere Produktdetails
Produkt
- Awards and recognitions
- Name
- Category Leader, Chartis RiskTech Quadrant for AML Transaction Monitoring Solutions 2026
- Jahr
- 2.026
- Kategorie
- AML Transaction Monitoring
- Organizer
- Chartis Research
- Name
- Category Leader in Adverse Media Monitoring and Name & Transaction Screening, Watchlist and Adverse Media Monitoring Solutions 2026
- Jahr
- 2.026
- Kategorie
- Watchlist and adverse media monitoring
- Organizer
- Chartis Research
- Lösungsart
- Produktsuite
Für wen es geeignet ist
- Branchen
- Finanzdienstleistungen
- Versicherungen
- Organisationstypen
- Unternehmen