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Automatisierte Prüfungen gegen Sanktions-, PEP- und Watchlisten zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Revisionssicheres Fallmanagement
Kategorien: Compliance
Das System prüft Geschäftspartner automatisiert gegen Sanktions-, PEP-, Black-, Watch- und Negativmedien-Listen und unterstützt einen Ablauf aus Risikobewertung, Geschäftspartner-Audit, Geschäftspartner-Befragung, Geschäftsentscheidung und dauerhaftem Monitoring. Jeder Schritt läuft in einem revisionssicheren Prozess mit klar definierten Rollen von Onboarding bis Offboarding und hilft Compliance-Teams, Anforderungen wie den FCPA und den UK Bribery Act zu erfüllen. BI- und Reporting-Funktionen liefern Management-Zusammenfassungen, und das System wird als DSGVO-konform beschrieben. Es gibt die Editionen Standard und Enterprise.
Weitere Produktdetails
Produkt
- Demo
- compliancesolutions.com/en/demo
- Lösungsart
- Anwendung
Für wen es geeignet ist
- Organisationstypen
- Unternehmen
- Öffentlicher Sektor