softosaurCompliance Tracking
Verificaciones automatizadas de sanciones, PEP y listas de vigilancia para el cumplimiento legal
Gestión de casos a prueba de auditoría
Categorías: Compliance
El sistema verifica automáticamente a los socios comerciales frente a listas de sanciones, PEP, negras, de vigilancia y de medios negativos, y respalda un flujo de trabajo de evaluación de riesgos, auditoría del socio, cuestionario al socio, decisión empresarial y monitorización permanente. Cada paso se gestiona en un proceso a prueba de auditoría con roles definidos, desde la incorporación hasta la baja, y ayuda a los equipos de cumplimiento a satisfacer requisitos como la FCPA y la UK Bribery Act. Las funciones de BI e informes ofrecen resúmenes para la dirección, y el sistema se describe como conforme con el RGPD. Se ofrece en las ediciones Standard y Enterprise.
Más detalles del producto
Producto
- Demostración
- compliancesolutions.com/en/demo
- Tipo de solución
- Aplicación
A quién va dirigido
- Tipos de organización
- Empresa
- Sector público