softosaurCompliance Tracking
Verificações automatizadas em listas de sanções, PEP e vigilância para cumprimento legal
Gestão de casos à prova de auditoria
Categorias: Compliance
O sistema verifica automaticamente os parceiros comerciais em listas de sanções, PEP, negras, de vigilância e de mídia negativa e suporta um fluxo de avaliação de risco, auditoria do parceiro, questionário ao parceiro, decisão de negócio e monitorização permanente. Cada passo decorre num processo à prova de auditoria com funções definidas, do onboarding ao offboarding, ajudando as equipas de compliance a cumprir requisitos como o FCPA e o UK Bribery Act. As funções de BI e relatórios fornecem resumos para a gestão, e o sistema é descrito como conforme com o RGPD. Está disponível nas edições Standard e Enterprise.
Mais detalhes do produto
Produto
- Demonstração
- compliancesolutions.com/en/demo
- Tipo de solução
- Aplicação
A quem se destina
- Tipos de organização
- Empresa
- Setor público