softosaurAudit Management
Audit trails logging all modifications with timestamps
Standard and customised audit-ready reports
Categorias: Compliance
O ACTICO Compliance Solutions assenta num núcleo de software padrão baseado em regras. O Anti-Money Laundering analisa transações conforme o risco, gera alertas, classifica o risco dos clientes e prepara relatórios para a FIU como arquivos XML do goAML. O Customer Screening compara clientes com listas de sanções, PEP e mídia adversa no onboarding e em revisões periódicas. O Payment Screening verifica pagamentos em listas de sanções antes da contabilização, em menos de um segundo para pagamentos instantâneos. A detecção de abuso de mercado monitora ordens de valores mobiliários e operações pessoais de funcionários. Os alertas seguem para uma gestão de casos integrada com revisão por várias pessoas e trilhas de auditoria, e agentes de IA controlados podem preparar a pesquisa enquanto a decisão final permanece com o especialista humano. O software funciona como SaaS na nuvem da ACTICO ou na infraestrutura própria da instituição.
Mais detalhes do produto
Produto
- Awards and recognitions
- Nome
- Category Leader, Chartis RiskTech Quadrant for AML Transaction Monitoring Solutions 2026
- Ano
- 2.026
- Categoria
- AML Transaction Monitoring
- Organizer
- Chartis Research
- Nome
- Category Leader in Adverse Media Monitoring and Name & Transaction Screening, Watchlist and Adverse Media Monitoring Solutions 2026
- Ano
- 2.026
- Categoria
- Watchlist and adverse media monitoring
- Organizer
- Chartis Research
- Tipo de solução
- Conjunto de ferramentas
A quem se destina
- Setores
- Serviços financeiros
- Seguros
- Tipos de organização
- Empresa