softosaurAudit Management
Audit trails logging all modifications with timestamps
Standard and customised audit-ready reports
Категории: Compliance
ACTICO Compliance Solutions построены на ядре стандартного ПО на основе правил. Anti-Money Laundering анализирует транзакции с учётом риска, формирует оповещения, классифицирует риск клиентов и готовит отчёты для FIU в виде XML-файлов goAML. Customer Screening сверяет клиентов со списками санкций, PEP и негативных публикаций в СМИ при онбординге и при регулярных проверках. Payment Screening проверяет платежи по санкционным спискам до проведения, для мгновенных платежей — менее чем за секунду. Выявление рыночных злоупотреблений контролирует поручения по ценным бумагам и личные сделки сотрудников. Срабатывания попадают во встроенное управление кейсами с проверкой несколькими сотрудниками и журналами аудита, а контролируемые ИИ-агенты могут подготавливать исследование, тогда как окончательное решение остаётся за экспертом-человеком. ПО работает как SaaS в облаке ACTICO или в собственной инфраструктуре организации.
Подробнее о продукте
Продукт
- Awards and recognitions
- Название
- Category Leader, Chartis RiskTech Quadrant for AML Transaction Monitoring Solutions 2026
- Год
- 2 026
- Категория
- AML Transaction Monitoring
- Organizer
- Chartis Research
- Название
- Category Leader in Adverse Media Monitoring and Name & Transaction Screening, Watchlist and Adverse Media Monitoring Solutions 2026
- Год
- 2 026
- Категория
- Watchlist and adverse media monitoring
- Organizer
- Chartis Research
- Тип продукта
- Набор инструментов
Для кого
- Отрасли
- Финансовые услуги
- Страхование
- Типы организаций
- Бизнес